行稳致远、笃行向新——宝运莱集团董事会推动企业实现高质量发展

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2022-07-26

? ? ? 改革重组以来，，，，，，，，宝运莱集团始终坚持“两个一以贯之”，，，，，，，，落实集团党委在公司治理结构中的法定地位，，，，，，，，坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，，，，，，，，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，，，，，，，，优化法人内部治理机制，，，，，，，，持续推进高水平董事会建设。。。。。。。。在加快建设成为一流国有资本投资公司的目标下，，，，，，，，宝运莱集团董事会与党委、经理层同频增益、形成合力，，，，，，，，实现了党委把方向行稳致远、董事会作决策科学合理、经理层抓落实高效有力，，，，，，，，构建了权责清晰、协调运转、有效制衡的法人治理结构，，，，，，，，推动了宝运莱集团可持续发展。。。。。。。。

一? 把牢方向盘，，，，，，，，党的领导

融入企业治理各环节

? ? ? 中国特色现代企业制度，，，，，，，，“特”就特在明确了党委在公司治理结构中具有法定地位。。。。。。。。宝运莱集团始终把党的领导摆在首位，，，，，，，，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，，，，，，，，将党的领导融入公司治理各环节，，，，，，，，实现制度化、规范化、程序化。。。。。。。。

　　宝运莱集团在公司章程中明确了党委在法人治理结构中的法定地位和职责权限，，，，，，，，建立“双向进入、交叉任职”的领导体制，，，，，，，，修订完成集团和重要子企业党委前置研究事项清单，，，，，，，，充分发挥了党委“把方向、管大局、促落实”的领导作用，，，，，，，，子企业全部实现“党建入章程”，，，，，，，，党的领导制度优势正在转化为公司治理效能。。。。。。。。

　　建设一流的国有资本投资公司，，，，，，，，必须建设一流水平的董事会。。。。。。。。当前，，，，，，，，宝运莱集团董事会建设紧紧围绕“定战略、作决策、防风险”目标，，，，，，，，不断完善董事会及专门委员会议事规则、董事会授权管理制度、董事会议案管理办法等基本制度，，，，，，，，有章可循、系统完备的董事会制度体系和工作机制已经建立，，，，，，，，董事会充分发挥功能作用的制度保障有力。。。。。。。。

　　同时，，，，，，，，宝运莱集团出台规范下属企业董事会建设的制度性文件，，，，，，，，制定“国有企业公司治理示范企业”创建活动工作方案，，，，，，，，并建立和完善下属企业外部董事人才库。。。。。。。。宝运莱集团纳入应建董事会范围的36户子企业实现董事会应建尽建，，，，，，，，二级、三级子企业全部实现外部董事占多数。。。。。。。。董事会已经成为宝运莱集团及下属企业高质量发展的“强力引擎”。。。。。。。。

行稳致远、笃行向新——宝运莱集团董事会推动企业实现高质量发展

▲“国有企业公司治理示范企业”创建活动工作方案

二? 当好压舱石，，，，，，，，

系统谋划定战略

? ? ? 一流的企业要有一流的战略。。。。。。。。宝运莱集团董事会建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评估的闭环管理体系，，，，，，，，精准把握发展大势，，，，，，，，系统谋划长远发展战略，，，，，，，，持续推进集团高质量发展。。。。。。。。

　　在宝运莱集团“十四五”战略规划开局之初，，，，，，，，集团董事会以新材料、生物医药与食品、数字创意与融合服务三大主业为基调，，，，，，，，科学分析全球能源低碳化、清洁化发展趋势和国内加快推进能源供给侧结构性改革整体态势，，，，，，，，准确研判三大主业板块的发展路径，，，，，，，，战略性提出“立足国内，，，，，，，，放眼国际”的投资思路，，，，，，，，采取了加大对印尼投资控股镍铁、炼钢和热轧生产线的举措，，，，，，，，实现了未雨绸缪做好产业转移，，，，，，，，减轻国内能耗压力的战略布局。。。。。。。。

　　目前，，，，，，，，宝运莱集团战略布局从国内到国外，，，，，，，，按照“投资一批、建设一批、谋划一批、储备一批”的总体思路，，，，，，，，已打造伊品生物管理融合、控股印尼广青镍业、省食品商品猪养殖、珠江桥产能扩建等领军项目集群。。。。。。。。

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▲伊品生物大楼

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▲印尼广青项目鸟瞰图

三? 用好指挥棒，，，，，，，，

科学务实高效作决策

? ? ? ?一流的企业必须要有一流的决策。。。。。。。。宝运莱集团董事会依照法定程序和公司章程，，，，，，，，梳理党委会、董事会、总经理办公会职责权限，，，，，，，，制定董事会决策、授权清单，，，，，，，，同步系统修订基本制度，，，，，，，，贯通清单和制度关于决策权限和程序的逻辑衔接，，，，，，，，对企业经营计划、重大投融资事项、年度财务预决算、重要改革方案等企业重大经营管理事项进行审议，，，，，，，，通过重点研判其合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性等内容，，，，，，，，及时有效作出决策，，，，，，，，并督导经理层高效执行。。。。。。。。

　　实践中，，，，，，，，宝运莱集团董事会探索并形成了投资“事前事中事后”的决策模型，，，，，，，，建立了决策“回头看”和效果“再评估”机制。。。。。。。。在推进伊品生物管理融合过程时，，，，，，，，董事会成员赴宁夏、内蒙古及肇东基地深入调研项目发展现状与趋势，，，，，，，，通过实地调研、充分沟通、互相启发作出决策，，，，，，，，提出项目既要实现管理融合，，，，，，，，更要立足长远，，，，，，，，实现文化融合的发展思路。。。。。。。。

　　今年以来，，，，，，，，宝运莱集团董事会按照规范程序共召开董事会会议13次、专门委员会会议9次，，，，，，，，围绕资产盘活、生物医药板块投资等开展2次调研，，，，，，，，审议通过议案42项，，，，，，，，为集团“加快打造成为省属企业先进制造业龙头企业、高质量奋进世界500强”提供了坚强的决策保障。。。。。。。。

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▲兴发铝业企业内部图

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▲省食品宝友项目

四? 做好瞭望者，，，，，，，，

严控风险兜住底线

? ? ? ? 一流的企业更需一流的风险防控体系。。。。。。。。如果把宝运莱集团比作大海中的航船，，，，，，，，集团董事会就是桅杆上的瞭望者，，，，，，，，不断提醒船上的人们绕开冰山、避开暗礁、防备风暴。。。。。。。。

　　宝运莱集团董事会着力推动完善企业的风险管理、内部控制、合规管理和违规经营投资责任追究工作体系建设，，，，，，，，以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，，，，，，，，整合优化风险管理和内控管理制度，，，，，，，，明确综合监督“十种打法”的管理要求，，，，，，，，严守不发生重大风险的底线。。。。。。。。同时，，，，，，，，针对集团二级企业赛道多、既有链主企业、又有板主企业的实际情况，，，，，，，，对全资、绝对控股，，，，，，，，相对控股混合所有制企业实施分类管控，，，，，，，，探索对新并购企业实行“沟通-融合-影响-改变”渐进式的管控模式。。。。。。。。加强对内审监督业务的统筹，，，，，，，，以宝运莱集团制定的“内审五年规划”为抓手，，，，，，，，持续关注企业重点工作、经济责任履行情况、重大风险领域和战略执行落地“四项重点内容”。。。。。。。。

　　此外，，，，，，，，宝运莱集团完善党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制，，，，，，，，落实审计与风险委员会向董事会负责机制。。。。。。。。董事会审计与风险委员会注重与内部审计机构的日常沟通，，，，，，，，实时掌握审计事项的进展情况并高度重视内部审计成果运用，，，，，，，，指导集团将内部审计成果转化为风险防范的有效措施，，，，，，，，督促企业强化对审计、国资监管、专项督察等检查中发现的问题的整改落实，，，，，，，，推动董事会监督融入集团大监督工作格局，，，，，，，，促进形成监管合力。。。。。。。。